Welche Pflichten haben Sie bei der Geldwäscheprävention als Rechtsanwalt? Das Bundesministerium der Finanzen hat eine Verordnung zu den nach dem Geldwäschegesetz meldepflichtigen Sachverhalten im Immobilienbereich erstellt. Mit der GwGMeldV-Immobilien werden neue Meldepflichten nach dem Geldwäschegesetz für Rechtsanwälte, Steuerberater und Notare geschaffen.
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Top informiert mit S+P Online Lehrgang Geldwäscheprävention: Neue Pflichten als Rechtsanwalt. Besuchen Sie auch unseren Informationsblog Allgemeine und Besondere Verdachtsmomente für Geldwäsche, die Sie als Geldwäsche-Beauftragter zwingend kennen müssen.

 

Online Lehrgang Geldwäscheprävention: Neue Pflichten als Rechtsanwalt

 

Zielgruppe für Online Lehrgang Geldwäscheprävention: Neue Pflichten als Rechtsanwalt

  • Geldwäsche-Beauftragte und deren Stellvertreter aus Nicht-Finanzunternehmen.
  • Rechtsanwälte, Kammerrechtsbeistände, Patentanwälte sowie Notare.
  • Rechtsbeistände, die nicht Mitglied einer Rechtsanwaltskammer sind, und registrierte Personen nach § 10
    des Rechtsdienstleistungsgesetzes.
  • Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer, Steuerberater und Steuerbevollmächtigte.
  • Dienstleister für Gesellschaften und für Treuhandvermögen oder Treuhänder.

 

Ihr Nutzen mit Online Lehrgang Geldwäscheprävention: Neue Pflichten als Rechtsanwalt

  • Neuerungen im Geldwäschegesetz seit 01.01.2020
  • Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter
  • Sorgfaltspflichten §10 GwG: Prüfungsschwerpunkte der Aufsichtsbehörden
  • Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention
  • Risikoanalyse nach §5 GwG und Verdachtsmeldesystem

 

Ihr Vorsprung mit Online Lehrgang Geldwäscheprävention: Neue Pflichten als Rechtsanwalt

+ S+P Muster-Arbeitsanweisung „Geldwäscheprävention für Nicht-Finanzunternehmen“

+ S+P Studie „Geldwäsche aktuell“

+ S+P Test „30 Präventionsmaßnahmen gegen Geldwäsche“

+ S+P Test “ Gefährdungspotential: Anfälligkeit für Geldwäsche“

+ S+P Test „Wie zuverlässig ist mein Mitarbeiter?“

+ S+P Checkliste „Anhaltspunkte für Geldwäsche im Güterhandel“

+ S+P Mustervorlage „Interne Verdachtsmeldung“

+ Branchenspezifische Fallstudien aus dem Bereich Nicht-Finanzunternehmen

 

Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter

  • Neuerungen im Geldwäschegesetz seit 01.01.2020: Überblick zu den wichtigsten Verschärfungen
  • Haftungsrechtliche Garantenstellung – BGH-Urteil vom 17. Juli 2009 zur Verantwortlichkeit von Beauftragten
  • „Siemens-/Neubürger“-Urteil vom 10.12.2013 zum Compliance-System
  • Begrenzung von Haftungsrisiken des GwG – Beauftragten Zentrale Stelle – Mindestanforderungen an die internen organisatorischen Maßnahmen
  • Wie funktioniert ein optimales Zusammenspiel zwischen Risikocontrolling, Compliance, Geldwäschebeauftragten und Interner Revision?
  • 5 Stufen für die optimale Risikobegrenzung bei Beauftragten

Die Teilnehmer erhalten mit Online Lehrgang Geldwäscheprävention: Neue Pflichten als Rechtsanwalt die S+P Tool Box: + Umsetzen der S+P Checkliste zu den GwG-Prüfkriterien

 

Transparenzregister & Co. – Neuerungen bei der Identitätsprüfung Online Lehrgang Geldwäscheprävention: Neue Pflichten als Rechtsanwalt

  • Identifikationsprozess und Feststellen der Identität
  • Fiktiver wirtschaftlich Berechtigter – ein wirtschaftlich Berechtigter ist immer zu ermitteln!
  • Erkennen und Monitoring von politisch exponierten Personen und Hoch-Risiko-Kunden
  • Das neue Transparenzregister: Welche Meldepflichten sind bei GmbHs, Aktiengesellschaften, Genossenschaften und Vereinen zu beachten?

Die Teilnehmer erhalten mit Online Lehrgang Geldwäscheprävention: Neue Pflichten als Rechtsanwalt die S+P Tool Box: +S+P Muster-Arbeitsanweisung zur Abwehr von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität – Umsetzung des neuen GwG

 

Geldwäscheprävention bei Nicht-Finanzunternehmen – Praxisfälle

  • Merkmale, Motive und typische Profile von Tätern
  • Handlungsstrategien bei ungewöhnlichen und auffälligen Geschäftsbeziehungen bzw. Transaktionen
  • Spezielle Maßnahmen gegen betrügerische Handlungen bzw. sonstiger strafbarer Handlungen
  • Betrugsbekämpfung gemäß § 25h KWG: Notfallreaktionen, vorbeugende Maßnahmen und Sofortmaßnahmen
  • Anwendungshinweise, Fallstudien und Erfahrungen aus der Praxis

Die Teilnehmer erhalten mit Online Lehrgang Geldwäscheprävention: Neue Pflichten als Rechtsanwalt die S+P Tool Box: + S+P Muster-Leitfaden zur Betrugsbekämpfung und Abwehr sonstiger strafbarer Handlungen

 

Risikoanalyse nach § 5 GwG und Verdachtsmeldewesen in der Praxis

  • 5. EU-Geldwäscherichtlinie – Leitfaden zum Geldwäschegesetz 2020
  • Aufbau, Struktur und Inhalt einer Gefährdungsanalyse mit den Schwerpunkten Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
  • Von der Risikoinventur bis zur revisionssicheren Klassifizierung der Risiken
  • Verdachtsmitteilungen nach §§ 43, 45 GwG und Verhalten im Verdachtsfall
  • Neuregelung des Frist-Falls: Wann und Wie ist eine Verdachtsmeldung abzugeben?
  • Meldung von Verdachtsfällen – neue Schnittstellen zu Ermittlungsbehörden

Die Teilnehmer erhalten mit Online Lehrgang Geldwäscheprävention: Neue Pflichten als Rechtsanwalt die S+P Tool Box: + S+P Muster-Leitfaden zur Aktualisierung und Fortschreibung einer Gefährdungsanalyse

 

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